투자정보

기업지배구조

회사개요
회사개요
회사명 주식회사 한섬 자산총계 1,151,895,016,153
설립일 1987년 05월 25일 대표이사 김형종
상장일 1996년 07월 03일 대표업종 의복
자본금 12,315,000,000 대표전화 (02)3416-2000
결산기 32기 본점주소 서울시 강남구 도산대로 523
주주에 관한 사항
회사개요
주식의 종류 발행주식총수 액면총액 비고
보통주식 24,630,000 12,315,000,000 -
우선주식 - - -
합계 24,630,000 12,315,000,000 -
자기주식 보유현황
주식의 종류 주식수량 비고
보통주식 2,660,406 -
우선주식 - -
합계 2,660,406 -
주식분포상황
구분 성명 주식의 종류 소유주식주 비고
최대주주 등 (주)현대홈쇼핑 보통주식 8,532,763 자사주 제외
주요주주 국민연금공단 보통주식 3,031,219
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 보통주식 2,371,476
소계 보통주식 5,402,695
등기임원 김형종 보통주식 -
장호진 보통주식 -
김민덕 보통주식 -
박민희 보통주식 -
박의만 보통주식 -
유창조 보통주식 -
조석현 보통주식 -
소계 보통주식 -
집중 투표제 및 서면 투표제 도입
구분 도입입자 비고
집중투표제 - -
서면투표제 - -
집중 투표제 및 서면 투표제 도입
구분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년
제32기 제31기 제30기 제29기 제28기
현금 배당총액 보통주 8,788 7,689 6,591 6,591 6,591
우선주
주당 현금배당금 보통주 400원 350원 300원 300원 300원
우선주
현금배당 수익률(%) 보통주 0.95 1.12 0.85 0.75 1.00
우선주
배당성향(%) 보통주 12.6 14.1 11.6 8.3 13.6
우선주
배당수익률(%) 보통주 1.10 1.11 0.86 0.74 0.92
우선주
주식 배당주식총수 보통주
우선주
주당 주식배당 보통주
우선주
주식배당 수익률(%) 보통주
우선주
배당성향(%) 보통주
우선주
배당수익률(%) 보통주
우선주
주주총회에 관한 사항
주주총회 운영
구분 개최일 안건 결의내용 비고
제32기
(2018년)
2019.03.28 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 주당 400원 배당
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
참석 의결권수
의결권있는 주식 총수 주주총회 참석 주식수 비고
최대주주 등 소액주주 등
21,969,594 13,935,458 4,297,477 제32기 정기주주총회
이사회에 관한 사항
이사회구성(등기이사) 현황
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 대표이사 김형종 2018.03.27 2년 대표이사 가입
사내이사 장호진 2018.03.27 2년 사내이사 가입
사내이사 김민덕 2019.03.28 2년 사내이사 가입
사내이사 박민희 2018.03.27 2년 사내이사 가입
사외이사 사외이사 박의만 2018.03.27 2년 사외이사 가입
사외이사 유창조 2018.03.27 2년 사외이사 가입
사외이사 조석현 2018.03.27 2년 사외이사 가입
이사회 운영현황
회차 개최일자 주요의제 참석이사수 비고
사내이사 사외이사
1 2018.02.08 1. 제31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 4 2 -
2 2018.02.23 1. 제31기 정기주주총회 소집의 건
2. 제31기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
3. 2018년 사업계획 심의의 건
4. 지점 설치의 건
3 2 -
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
(3) 중국사업 중도 해지의 건
3 2 -
3 2018.03.27 1. 대표이사 선임의 건
2. 소위원회 설치 및 규정 제정의 건
3. 소위원회 위원 선임의 건
4. 임원보수 집행 승인의 건
4 3 -
4 2018.05.14 1. 보고사항
(1) 2018년 1분기 영업실적 보고
4 3 -
5 2018.07.26 1. 자산 매각의 건 4 3 -
6 2018.08.13 1. 보고사항
(1) 2018년 상반기 영업실적 보고
4 2 -
7 2018.10.11 1. ㈜한섬글로벌과의 합병계약 승인의 건 4 3 -
8 2018.11.09 1. 보고사항
(1) 2018년 3분기 영업실적 보고
4 3 -
9 2018.11.22 1. ㈜한섬글로벌과의 합병 승인의 건
2. 지점 설치의 건
4 3 -
이사회 운영현황
위원회 명칭 구성 주요기능
사내이사 사외이사
감사위원회 - 3인 1. 이사 및 경영진의 업무 감독
2. 외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인
3. 내부통제장치 및 내부감시장치 운영에 대한 점검
사외이사후보추천위원회 1인 3인 1. 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
보상위원회 1인 2인 1. 등기이사의 보상정책 및 보상수준 적정성 평가
2. 관련자료의 제출 및 보고 요청
내부거래위원회 1인 3인 1. 대규모내부거래의 심사
2. 관련자료의 제출 및 보고 요청
3. 규정에 위반될 여지가 있는 거래에 대해 시정요청
※독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 특수관계인간의
거래에 대한 내용심사
감사기구에 관한 사항
이사회 운영현황
구분 성명 선임일 임기
감사위원장 박의만 2018.03.27 2년
감사위원 유창조 2018.03.27 2년
감사위원 조석현 2018.03.27 2년
이사회 운영현황
법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
삼일회계법인 2019.03.28 2019.01.01-2021.12.31 적정의견
주주에 관한 사항
회사개요
가입일자 가입금액 가입기관 비고
- - - -
최근 정기주주총회 의결권행사 현황
의결권주식총수 주주총회 참석주식수 비고
최대주주 등 소액주주 등
21,969,594 8,532,763 9,700,172 -
이사회에 관한 사항
이사 1인당 평균 보수현황
구분 인원총수 보수총액 1인당평균보수금액
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
5명 1,819,485 363,897
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1명 9,853 9,853
감사위원회 위원 3명 98,559 32,853
감사 1명 15,146 15,146

2018년 연간기준

자기주식 보유현황
구분 인원총수 후보추천주체
최대주주 추천위원회 소액주주 기타
사내이사 4명 - - - 4명
사외이사 3명 - 3명 - -
  1. 이사의 수 : 이사회의 이사는 3명 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
  2. 이사선임 : 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다. 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 이사선임시 집중투표의 방법은 적용하지 않는다.
  3. 이사의 임기: 이사의 임기는 2년으로 한다.
  4. 이사의 보선: 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 상법에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 하며, 사임사망 등의 사유로 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
  5. 대표이사등의 선임 : 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명을 선임한다.
  6. 이사의 직무 : 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 부사장, 전무, 상무 순으로 직무를 대행한다.
  7. 이사의 보고 : 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 보고하여야 한다.
  8. 이사회의 구성과 권한 : 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요한 사항을 결의한다. 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.
  9. 이사회의 소집 : 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때는 회일 1주일 전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집철자 없이 언제든지 개최할 수 있다.
  10. 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
  11. 이사회의사록 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.
  12. 이사보수와 퇴직금 : 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급여부 및 금액을 정할 수 있다. 이사의 퇴직금 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급규정에 의한다.
  13. 위원회 : 회사는 이사회내 다음의 위원회를 둔다. 1.감사위원회 2.사외이사후보추천위원회 3.보상위원회 4.내부거래위원회 5.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 각 위원회의 조직, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
  14. 사외이사후보추천위원회 : 사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.
  15. 상담역 및 고문 : 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.
감시기구에 관한 사항
  1. 감사위원회: 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야한다.
  2. 감사위원회의 직무 : 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
  3. 감사위원회 인적 사항
감사위원회 인적 사항
성명 주요경력 비고
박의만
(1957년 06월생)
국세공무원교육원 원장 결격요건
해당없음
감사위원회 인적 사항
성명 주요경력 비고
유창조
(1959년 04월생)
동국대학교 경영학과 교수 결격요건
해당없음
감사위원회 인적 사항
성명 주요경력 비고
조석현
(1956년 05월생)
조석현 법률사무소 변호사 결격요건
해당없음
재무에 관한 사항
연결재무현황
구분 2018년 2017년
유동자산 681,106 639,452
비유동자산 538,674 612,815
자산총계 1,219,780 1,252,267
유동부채 216,677 322,207
비유동부채 8,786 4,590
부채총계 225,463 326,797
자본총계 994,317 925,470
별도재무현황
구분 2018년 2017년
유동자산 406,837 385,236
비유동자산 745,058 784,355
자산총계 1,151,895 1,169,591
유동부채 163,838 247,128
비유동부채 2,200 1,933
부채총계 166,038 249,061
자본총계 985,857 920,530
연결손익현황
구분 2018년 2017년
매출액 1,299,209 1,228,676
영업이익 91,983 54,996
법인세비용차감전 순이익 97,752 67,061
당기순이익 74,358 53,856
총포괄이익 77,664 51,718
별도손익현황
구분 2018년 2017년
매출액 766,644 765,915
영업이익 78,366 73,256
법인세비용차감전 순이익 92,171 73,468
당기순이익 69,802 54,571
총포괄이익 73,115 52,479
재무지표
구분 공식구성 비율(%) 비고
자기자본이익율 당기순이익/자기자본 7.08% 수익성
매출액증가율 당기매출액/전기매출액 0.10% 성장성
부채비율 부채총계/자본총계 16.84% 안정성
기타주요사항
신용등급
평가유가증권 평가일자 신용등급 평가기관 비고
전자단기사채 2018.06.26 A1 한국신용평가㈜ 본평가
기업어음 2018.06.26 A1 한국신용평가㈜ 본평가
전자단기사채 2018.12.27 A1 한국신용평가㈜ 정기평가
기업어음 2018.12.27 A1 한국신용평가㈜ 정기평가
이사의 회사와의 자기거래 내역
거래이사성명 거래일자 거래내용 거래금액
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한섬 ESG 평가 결과 (2018)
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